Nhà nước quản lý rất chặt chẽ đối với hoạt động ngoại hối nhằm đảm bảo an ninh ngoại tệ. Trước khi chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư phải được chấp thuận bởi Ngân hàng nhà nước
* Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài
* Thay đổi người đại diện của nhà đầu tư
* Cách thức chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, chuyển lợi nhuận về nước. Nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài khi nào?
* Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
► Căn cứ pháp lý
♦ Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
♦ Thông tư 31/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
► Đối tượng thực hiện chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư
Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí, Nhà đầu tư bao gồm người cư trú là tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng) và người cư trú là cá nhân thực hiện đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí theo các hình thức quy định tại điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều 52 Luật đầu tư.
► Nguyên tắc chấp thuận việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư
(1) Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư với Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) theo trình tự, thủ tục và hồ sơ quy định tại Điều 7 Nghị định 124/2017/NĐ-CP. Trường hợp dự án đầu tư có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, mỗi nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư với Ngân hàng Nhà nước. Văn bản đề nghị chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư.
(2) Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư cho nhà đầu tư theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
(3) Ngân hàng Nhà nước xác nhận số ngoại tệ đã chuyển ra nước ngoài trước đầu tư cho nhà đầu tư tại văn bản xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
► Hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư
(1) Văn bản đề nghị chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư.
(2) Ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu áp dụng đối với:
(i) Trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty con của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, việc thực hiện các giao dịch quy định tại khoản này với giá trị lớn hơn 500.000 (năm trăm nghìn) Đô la Mỹ phải được NHNN Việt Nam chấp thuận sau khi có ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu (áp dụng đối với nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ từ tài khoản ngoại tệ (chính) của mình, hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài để nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội và chuẩn bị đầu tư trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài).
(ii) Trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty con của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, việc thực hiện các giao dịch quy định tại khoản này với giá trị lớn hơn 02 (hai) triệu Đô la Mỹ phải được NHNN Việt Nam chấp thuận sau khi có ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu (áp dụng đối với nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để tham gia đấu thầu quốc tế hoặc các hình thức bảo đảm khác trước khi tiến hành đàm phán chính thức đối với đối tác đầu tư như: đặt cọc, kỹ quỹ hoặc các hình thức bảo lãnh tài chính khác theo yêu cầu của bên mời thầu, nước tiếp nhận đầu tư, với giá trị giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 02 (hai) triệu Đô la Mỹ).
(3) Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư hoặc các văn bản, giấy tờ có giá trị tương đương.
Xem thêm Thủ tục, điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam
► Trình tự thực hiện đề nghị chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư
Bước 1: Nhà đầu tư gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến NHNN Việt Nam 01 bộ hồ sơ.
Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, NHNN Việt Nam có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN Việt Nam xem xét, chấp thuận hoặc từ chối việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. Trường hợp từ chối việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, NHNN Việt Nam có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
► Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư.
* Quy định về nhượng quyền, hợp đồng nhượng quyền thương mại
* Quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC mới nhất
* Thực hiện đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
* Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường trong đấu thầu mới nhất năm 2019
Trên đây là bài tư vấn về Thủ tục đề nghị chấp thuận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư trong hoạt động dầu khí. Mọi ý kiến thắc mắc hãy liên hệ ngay với Dichvu3s qua Hotline 0948 689 869 để gặp Luật sư tư vấn.
